Подразделение Лахав 433 раскрыло масштабную сеть по отмыванию капитала, в рамках которой сотни миллионов шекелей ежегодно переправлялись через границу. Следователи ЯЛАХ (Национальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями) подозревают, что конечной целью этих финансовых потоков было снабжение террористических организаций.

Согласно материалам следствия, преступная цепочка была выстроена весьма просто. В течение последнего года курьеры (граждане Израиля) регулярно посещали обменный пункт в Иордании. Там им передавали чемоданы, в каждом из которых находилось от одного до двух миллионов наличных шекелей.

Курьеры, действовавшие от имени двух израильских обменников на севере, возвращались в Израиль через наземные пограничные переходы. При въезде они честно декларировали наличные, что на тот момент не создавало юридических проблем, так как средства были официально зарегистрированы.

Сразу после пересечения границы человек с чемоданом направлялся в крупный лицензированный финансовый центр в центральном округе Израиля. Там шекели конвертировались в доллары, и в тот же день курьер отправлялся обратно в Иорданию с новой партией валюты.

В ходе расследования выяснилось, что израильский обменный пункт, проводивший конвертацию, намеренно фальсифицировал отчетность. По закону поставщик финансовых услуг обязан фиксировать данные лица, совершающего операцию. Однако в реестрах вместо реальных израильских граждан-курьеров в качестве клиентов указывались жители Иордании.

Такой подлог позволял скрывать реальных участников цепочки и легализовать огромные суммы. Владелец израильского обменника при этом получал значительную прибыль за счет комиссионных сборов.

Следователи ЯЛАХ в течение года вели скрытое наблюдение, которое перешло в открытую фазу неделю назад. При поддержке Отдела конфискации были проведены рейды, в ходе которых задержали 14 жителей севера страны.

Среди подозреваемых есть лица, связанные с северным крылом «Исламского движения». Следствие проверяет, поступала ли часть отмытых средств непосредственно на нужды этой организации в Израиле. В ходе обысков в офисах и частных домах были изъяты: золото и ювелирные изделия на сумму около 7 млн шекелей, наличные в разной валюте на сумму 2 млн шекелей, средства на банковских счетах в размере 22 млн шекелей и семь объектов недвижимости, принадлежащих фигурантам.

כוחות הביטחון פשטו על יעדים של 14 חשודים מהצפון, בחשד להלבנת הון ומימון טרור בהיקפים של מאות מיליוני שקלים

בחודשים האחרונים התנהלה ביאל"כ להב 433 חקירה סמויה נגד מספר צ'יינג'ים (נש"פים) חלקם ללא רישיון, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, ניהול נש"פ ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות… pic.twitter.com/k0UWwvV66B

— עברית NTD חדשות (@NTDHEBREW) May 11, 2026

Несмотря на арест активов, в деле остаются серьезные пробелы. На данный момент полиция не может точно установить источник происхождения сотен миллионов шекелей в Иордании - откуда там взялась такая масса израильской наличности. Также пока неясно, куда именно распределялись доллары после их возвращения на иорданскую сторону.

Поскольку иорданские финансовые учреждения не подпадают под юрисдикцию израильского следствия, основные усилия сейчас сосредоточены на доказательстве вины израильских участников. 

Ольга Божкова