Накануне праздников пленум Кнессета утвердил во втором и третьем чтениях важную поправку, вошедшую в рамки Закона об урегулировании. Нововведение отменяет действовавшее ранее исключение для пунктов обмена валют из-под действия закона о сокращении использования наличных денег.

До сих пор обменные пункты пользовались привилегией: - они имели право обналичивать чеки на любые суммы без ограничений, выдавая клиентам на руки крупные объемы наличных средств. Правоохранительные органы давно обращали внимание на эту проблему, утверждая, что криминальные структуры активно используют данную брешь для отмывания сотен миллионов шекелей ежегодно. Инициаторами ужесточения правил выступили Министерство финансов и Налоговое управление, стремящиеся усилить «войну с черным капиталом».

Принятая поправка вводит жесткое «ограничение на обмен чеков на наличные». Согласно новым предписаниям, на рынке устанавливаются следующие лимиты:

• для частных лиц максимальная сумма, которую можно обналичить или конвертировать, теперь строго ограничена потолком в 6 000 шекелей.
• предприниматели смогут обналичивать чеки на сумму до 25 000 шекелей, однако эта процедура значительно усложняется - владелец чека будет обязан предоставить квитанцию и счет-фактуру с номером начисления.

Ограничение в 25 000 шекелей также распространяется на операции по обналичиванию чеков, выписанных в иностранной валюте.

Государство предусмотрело суровые штрафные санкции за несоблюдение новых норм. Штрафы будут варьироваться от 15% до 30% от суммы незаконной операции, причем санкции ударят по карману обеих сторон сделки. Для нарушителей, попавшихся повторно, предусмотрен двойной штраф.

Ольга Божкова