На этой неделе полиция перешла к открытой фазе масштабной операции по пресечению деятельности крупного теневого бизнеса на севере страны. Главным фигурантом дела стал 53-летний житель Сахнина Али Збеидат, которого подозревают в создании сложной финансовой структуры для легализации незаконных доходов.
В течение нескольких месяцев специальная следственная группа Северного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Лахав 433 совместно с налоговой службой Хайфы вела негласное наблюдение за деятельностью Збеидата.
Следствие установило, что мужчина организовал у себя дома незаконный пункт обмена валюты. Однако обмен валюты был лишь верхушкой айсберга: параллельно в жилых помещениях функционировало подпольное казино. Доходы от азартных игр и незаконных финансовых операций исчислялись миллионами шекелей, которые полностью скрывались от налоговых органов.
Для придания капиталу законного вида использовался семейный бизнес - салон свадебных платьев. По версии следствия, именно через счета салона прогонялись «грязные» деньги, что позволяло скрывать их истинное происхождение.
Когда операция перешла в активную фазу, были проведены обыски и аресты в Сахнине и других районах севера. Был арестован главный подозреваемый Али Збеидат, а также две женщины из его семьи, которые подозреваются в соучастии.
Полиция конфисковала автомобиль класса люкс и различное ценное имущество. Кроме того были заморожены шесть банковских счетов, связанных с фигурантами дела. Общая стоимость изъятого и заблокированного имущества оценивается примерно в 16 миллионов шекелей.
Али Збеидат был доставлен в мировой суд Нацерета и в ходе заседания представители полиции и налоговой службы представили судье секретные отчеты, содержащие доказательную базу, собранную за месяцы слежки. Несмотря на то, что полиция запрашивала девять дней ареста, судья удовлетворил ходатайство частично, продлив содержание под стражей на семь дней. Судья подчеркнул, что дело является «крайне сложным и разветвленным», требующим тщательного изучения огромного массива изъятых документов и цифровых улик.
Ольга Божкова