Житель Бейтар-Илита подозревается в сокрытии доходов от аренды недвижимости на миллионы шекелей. Масштабная схема действовала на протяжении семи лет, пока не попала в поле зрения налоговых инспекторов.

Интерес к фигуранту дела возник у налогового инспектора Петах-Тиквы в ходе рутинной проверки. Анализ налоговых деклараций вызвал подозрения в том, что мужчина систематически занижает суммы, получаемые от сдачи жилья. Ввиду масштабности возможных нарушений дело было передано в Национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью. 

Следствие установило, что основным источником дохода подозреваемого были компании по найму персонала. Мужчина организовал целую сеть арендного жилья - часть квартир находилась в его непосредственной собственности, а остальные объекты он снимал сам и сдавал агентствам в субаренду. Квартиры использовались кадровыми агентствами для размещения своего наемного персонала. 

Однако отчетность перед государством в корне отличалась от реальности. Следователи провели перекрестную проверку, сопоставив ежегодные отчеты подозреваемого с его реальными банковскими выписками. Результаты оказались впечатляющими: на счета арендодателя поступали миллионы шекелей, которые вообще не фигурировали в документах для налоговой.

Более того, возникли серьезные расхождения между бухгалтерией кадровых агентств (которые фиксировали полные выплаты за аренду) и данными, которые мужчина подавал в налоговую. По версии следствия, общая сумма скрытого дохода за период с 2018 по 2025 год составила около 12 миллионов шекелей.

На днях правоохранительные органы перешли к активным действиям. На основании судебных ордеров были проведены обыски в доме и офисе подозреваемого, где изъяли финансовую документацию. Параллельно изъятие документов прошло и в офисах компаний-партнеров.

Ольга Божкова