Минфин пытается оживить старый законопроект об ограничении хранения больших сумм наличных дома. Как сообщают экономические издания, в проекте закона о хозяйственном регулировании есть статья о запрете на хранение наличных более 200 тысяч шекелей. Нарушение запрета будет считаться уголовным преступлением. Таким же преступлением будет нежелание граждан сообщать Налоговому управлению о хранении сумм , превышающих 100 тысяч шекелей.

Кнессет уже рассматривал законопроект о запрете на хранение сумм, превышающих 200 тысяч шекелей, в рамках бюджета на 2023-2024 гг. В нем был предусмотрен штраф в размере 30% от суммы нарушения, то есть начиная с 60 тысяч шекелей.

Но тогда он не прошел в Финансовой комиссии Кнессета. В мае 2023 года против превращения в криминал хранения больших сумм денег выступил глава комиссии Моше Гафни. Он назвал Израиль «единственным в мире государствам, где хотят превратить хранение честно заработанных денег в уголовное преступление". Против выступили и арабские депутаты, поскольку арабские граждане часто держат свои сбережения дома, а не в банке.

В Минфине считают принятие такого закона важным этапом в борьбе с черным финансовым рынком, тесно связанным с криминальными группировками.

Минфин хочет также внести дополнения к закону, запрещающему сделки с наличной оплатой свыше 6000 шекелей. Предлагается распространить это ограничение на обналичивание чеков. 

Олег Керем