В рамках тайного расследования Лахав 433, в Хайфском округе была обнаружена финансовая организация, ворочавшая десятками миллионов шекелей нелегальных доходов.

Результаты расследования показали, что житель Бака эль-Гарбии управлял обменным бизнесом и в 2022 году лицензия была отозвана в виду подозрений в финансовых преступлениях. Примерно через месяц после отзыва его лицензии была создана компания, получившая лицензию от Управления по надзору за поставщиками финансовых услуг и принадлежащая родственнику главного подозреваемого.

Однако, как подозревают следователи Лахав 433, компания была только формально зарегистрирована на родственника, а делами заправлял главный подозреваемый, который проворачивал через нее незаконные финансовые схемы и утаил миллионы шекелей дохода.

Также есть подозрения, что сыновья главного подозреваемого не отчитались перед налоговой инспекцией о доходах, полученных от торговли золотом и криптовалютами. 

В целом, по оценкам Налогового управления, общий объем деятельности семейного бизнеса достиг более 75 миллионов шекелей, в то время как Налоговая служба получила отчеты всего о нескольких сотнях тысяч шекелей прибыли.

Сегодня утром сотрудники полиции провели обыск в офисе и доме четырех подозреваемых. В ходе операции были изъяты десятки тысяч шекелей наличными, иностранной валютой и чеками.

Ольга Божкова