На обсуждение законодательного комитета Кнессета в ближайшее время будет вынесен закон, позволяющий налоговому управлению получать доступ к любому банковскому счету юридических и физических лиц без соответствующего судебного ордера. А на следующей неделе на заседании финансового комитета Кнессета будет обсуждаться второй закон, обязывающий получать разрешение от налоговой на сделки на сумму свыше 5000 шекелей.

Согласно первому закону, налоговая служба сможет отслеживать любые действия, которые покажутся ей подозрительными, на банковских счетах юридических и физических лиц. Мониторинг счетов юридических лиц будет проводиться каждые шесть месяцев, а мониторинг счетов физических лиц будет осуществляться на основании информации, полученной налоговой о необычных суммах внесенных или снятых со счетов граждан. Любая необычная финансовая операция на личном счете обяжет банк передать информацию в налоговый орган, а тот возбудит расследование по полученной информации.

Второй закон, инициированный Налоговым управлением и уже вызвавший бурю негодования среди израильских бизнесменов, обяжет каждое частное предприятие и компанию получать одобрение от налоговой на любую сделку стоимостью от 5000 шекелей или выше. Процесс будет происходить автоматически - компьютерная система Налогового управления будет отслеживать сделки и в сомнительных случаях блокировать транзакцию.

В пояснительной записке к закону указано, что «в последние годы в Израиле широко распространено явление фальшивых счетов-фактур, наносящих государству ущерб, исчисляемый миллиардами шекелей в год». Новый закон поможет бороться с этим явлением.