Новости Израиля

По делу об отмывании денег мафии задержан известный бизнесмен из Нетивота

 По делу об отмывании денег мафии задержан известный бизнесмен из Нетивота
by Flash90

Калейдоскоп 19 мая 2022, 10:07

Разрешено к публикации имя крупного бизнесмена в сфере недвижимости с юга страны, задержанного по подозрению в причастности к серьезному экономическому делу, связанному с отмыванием преступных доходов, по которому ранее был арестован брат бывшего скандально известного президента Израиля.

Одед Шрики, строительный магнат из Нетивота, обладатель роскошных особняков и спорткаров класса люкс, был задержан и допрошен в Лахав 433 в рамках расследования громкого дела об отмывании денег мафии и уклонении от налогов. Согласно подозрению, фигуранты дела действовали, как организованная группа и лишили государство десятков миллионов шекелей посредством выписывания фиктивных счетов-фактур и предоставления фальшивых отчетов в налоговые органы.

Представители полиции сообщили, что это серьезное дело продолжает набирать обороты, и подозрения в отношении задержанных только усиливаются. Ранее по этому делу была арестована группа бизнесменов, в которую входит Йорам Кацав, брат Моше Кацава, который подозревается в связях с преступной организацией из центра страны и помощи им в отмывании денег. Полиция подозревает, что Кацав умышленно выставлял фиктивные счета, однако на допросе он утверждал, что счета не были фиктивными.

Среди фигурантов дела также известные преступники, владельцы строительных компаний, фирм по найму персонала и проката автомобилей. По данным полиции, в ходе расследования «был выявлен широкий круг компаний, которые использовались подозреваемыми для совершения налоговых правонарушений и отмывания денег, а также выявлены дополнительные правонарушения, связанные с вымогательством и захватом бизнеса подозреваемыми». Фиктивные счета-фактуры подставных компаний использовались в качестве прикрытия большого финансового трафика от деятельности преступников.

Мировой суд Ришон ле-Циона вчера в очередной раз продлил срок содержания под стражей трех основных подозреваемым по делу на 8 суток, а в ближайший час главный подозреваемый по делу будет доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона для слушания дела о продлении срока его задержания.

Одед Шрики в течение нескольких часов допрашивался в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в Лахав 433, а по окончании допроса отпущен домой. Адвокат Шрики сообщил, что его клиент не причастен ни к каким экономическим преступлениям и представил полиции свою версию событий, которая «полностью удовлетворила следователей».

Еще новости по теме:

Заметили ошибку в тексте?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Еще в разделе Калейдоскоп