Новости Израиля

Раскрыт неизвестный полиции счет Мики Ганора в швейцарском банке

 Мики Ганор в суде, 2019 г.
Yonatan Sindel/Flash90

Право 20 февраля 2022, 22:05

Мики Ганор, центральный фигурант «дела о субмаринах», держит сотни тысяч долларов в швейцарском банке Credit Suisse. Об этом стало известно сегодня благодаря журналистскому расследованию Swiss Secrets — в руки журналистов попали данные о счетах 18 тысяч иностранных клиентов банка на общую сумму около 8 миллиардов долларов.

Речь идет об очередном достижении международного проекта OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), специализирующейся на выслеживании «грязных» денег в финансовых офшорах. Швейцария остается одним из самых надежных и респектабельных убежищ; банковская тайна в этой стране строго охраняется законом, уголовные наказания за разглашение конфиденциальной банковской информации грозят не только банкирам, но и всем гражданам. Поэтому в расследовании Swiss Secrets не принимали участия журналисты из Швейцарии.

Израильский участник расследования OCCRP, журналист «Гаарец» Ури Блау обнаружил в списке «сомнительных» иностранных клиентов банка Credit Suisse имя Мики Ганора и раскрыл информацию о его швейцарском счете, открытом в 2007 году. Ганор почему-то числился в банке гражданином Армении. Блау отмечает, что его банковский депозит начал расти после назначения на пост официального представителя концерна «Тиссенкрупп» и достиг максимума (около 690 тысяч долларов) к концу 2013 года.

Еще новости по теме: мик ганор дело 3000

Заметили ошибку в тексте?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Еще в разделе Право