israelinfo - Израиль на ладони

Новости Израиля

Новости в одну строку

Новости в одну строку
Экономика 13 марта 2019, 09:39

Банк «Мизрахи Тфахот» заплатит штраф 195 миллионов долларов

Банк «Мизрахи Тфахот» заплатит 195 миллионов долларов за то, что помогал американским гражданам скрываться от налогов.

Проблемы у израильских банков начались не вчера. В 2014 году банк «Леуми» согласился выплатить американским регуляторам 400 миллионов долларов после проведения расследования против американских граждан, которые уходили от налогов, вложив средства в израильские банки.

Вторым «пострадавшим» банком оказался «Мизрахи Тфахот», который хранил деньги американских клиентов в оффшорных кампаниях.

Третий по величине банк Израиля уличен в том, что помогал американским налогоплательщикам скрываться от налогов, вкладывая их денежные средства в оффшорные счета под вымышленными именами.

В настоящий момент продолжается расследование против «Апоалим». Банком уже выделено 343 миллиона долларов, но размер штрафа может оказаться выше.

Судебные проблемы в США привели к тому, что в банках Израиля всем лицам, которые хотят открыть счет, особенно новым репатриантам, выдают специальную анкету, цель которой выяснить, не является ли вкладчик гражданином и налоговым резидентом США.

Заинтересовала новость?  Порекомендуйте друзьям:

Еще новости по теме: банки, налоги, сша
Заметили ошибку в тексте?
Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Еще в разделе «Экономика»


Условия использования информации News.IsraelInfo.co.il — Новости Израиля © 2003 — 2020