В минувшую пятницу Комиссия по ценным бумагам США (SEC) предъявила обвинения двум израильским мошенникам глобального размаха — создателям «трейдинговой платформы» для торговли бинарными опционами. Бывшие руководители компании Spot Option Ltd Малхау Пинхас Патаркацишвили (он же Пини Питер) и Ран Амиран обвиняются в мошенническом присвоении не менее сотни миллионов шекелей, выуженных у граждан США посредством торговли «бинарными опционами».
Патаркацишвили и Амиран создали платформу, которой пользовались тысячи израильских аферистов, вытянувших у жителей десятков стран многие миллиарды долларов — за те десять лет, что преступный бизнес легально процветал в Израиле при попустительстве, если не содействии, властей, регуляторов и правоохранительных органов.
Патаркацишвили и Амиран — не первые израильские торговцы «бинарными опционами», оказавшиеся на скамье подсудимых в США. В декабре 2019 года американский суд отправил за решетку на 22 года израильтянку Ли Эльбаз, фирма которой оказывала весьма специфические услуги по «удержанию клиентов» двум израильским торговцам бинарными опционами, компаниям BinaryBook и BigOption. Эльбаз инкриминировалось участие в «мошеннической схеме по обману инвесторов в США и во всем мире». Участники этой схемы, в отличие от честных финансовых брокеров, зарабатывали не на выигрыше, а на проигрыше клиентов, что американское и европейское законодательство категорически запрещает. В том же году было предъявлено обвинение владельцам другой «опционной» компании, Антону Сендерову и Лиору Бабазаре.
Пини Пинхас и Ран Амиран находились на самой верхушке мошеннического бизнеса, в который в пору его расцвета были вольно или невольно втянуты десятки тысяч израильтян. «Форекс»-фирмы и компании «бинарных опционов» массами трудоустраивали новых репатриантов для работы с заграничными клиентами, обучая их приемам обмана и мошенничества. Согласно пресс-релизу SEC, именно Пини Питер и Ран Амиран «создали почти все продукты и услуги, необходимые для торговли бинарными опционами». Spot Option инструктировала своих «партнеров» как обманывать клиентов и не давать им изымать свои инвестиции, разработала «манипулятивную систему выплат», и сама платформа была сконструирована так, чтобы увеличить вероятность проигрыша инвесторов.
Хотя в Израиле торговля бинарными опционами была признана мошенничеством и запрещена, тысячи мошенников, которые в ней участвовали, остались совершенно безнаказанными. Юридические осложнения грозят только тем из них, кто рискнет пересечь границу США, — и американские власти сетуют, что израильские коллеги не желают помогать им в расследованиях, сообщает Times of Israel.
Главный редактор Times of Israel Давид Горовиц напоминает, что создатель схемы Пини Питер процветал в Израиле как «щедрый благотворитель», жертвовал синагогам и был вхож в высшие кабинеты власти — издание опубликовало фото его аудиенции в канцелярии премьер-министра Нетанияху.
Большинство израильских СМИ обходят эту тему молчанием. И лишь Times of Israel продолжает войну против «криминальной гнили, проникшей в самое сердце Израиля».
Давид Горовиц отмечает, что закон 2017 года о запрете «бинарных опционов» был сильно смягчен в процессе прохождения через Кнессет (а тогдашний председатель коалиции Давид Битан пытался торпедировать его принятие), и многие оставшиеся безнаказанными мошенники продолжают обворовывать людей по всему свету, слегка видоизменив свои схемы или просто перенеся бизнес за границу. Эти люди сохраняют свои политические связи, их интересы продолжают защищать дорогие адвокаты.
«Продолжающаяся сага бинарных опционов — а она продолжается, так как многие израильские мошенники просто перенесли свой бизнес за границы, а другие приспособили его к узким рамкам закона 2017 года — показывает более широкие опасности криминала, которому позволяют процветать. Нечестные люди делают кучу денег, а эти деньги коррумпируют и развращают других… Все эти ворованные деньги приносят влияние и доступ в кабинеты власти. Происходит коррумпирование правительства, правоохранительных органов и общества в целом», — предостерегает журналист.