Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в Лахав 433 совместно со следователями из Налогового управления провело тайное расследование в отношении двух стоматологов из Нацерета, которые подозреваются в выдаче “серых ссуд” в промышленных масштабах.
По сообщению следователей, двое братьев-владельцев стоматологических клиник в Ноф ха-Галиль и Нацерете занимались обналичиванием чеков, предоставлением нелегальных кредитов и выбиванием долгов из неплательщиков. Как установило следствие, подозреваемые не справлялись с большим потоком “клиентов”, поэтому впоследствии даже наняли крепких молодчиков, которые наведывались к должникам и избивали их.
Также подозревается, что братья захватывали под свой контроль земли и частные бизнесы в родном городе, наводя страх на владельцев.
В ходе операции, которая прошла сегодня, оба подозреваемых были арестованы вместе с еще 7 фигурантами дела. В их домах и офисах проведены обыски.
Как сообщает Лахав 433, арест был наложен на многочисленное имущество подозреваемых: 60 объектов недвижимости оценочной стоимостью около 45 000 000 шекелей, 4 роскошных автомобиля и криптовалютный счет.
Во время обыска были изъяты наличные в размере около 680 000 шекелей и около 20 000 долларов, чеки на сумму более 400 000 шекелей и золотой слиток оценочной стоимостью около 300 000 шекелей.
Помимо ценностей во время обысков был также изъят минометный снаряд и лента патронов от крупнокалиберного пулемета.
Ольга Божкова