Новый поворот в деле о крупной контрабанде алмазов из России в Израиль сотрудниками компании алмазного магната Льва Леваева LLD (Lev Leviev Diamands). Менеджер отдела необработанных алмазов компании признался в соучастии в контрабанде алмазов на сумму 85 миллионов долларов США.
61-летний Гиль Бар-Ор признался следствию в контрабанде в период с 2008 по 2011 год и с 2014 по 2015 год алмазов на сумму 85 миллионов долларов США. Бар-Ор играл руководящую роль как в транспортировке контрабанды и ее подготовке на фабрике Leviev Group в России, так и в получении грузов в пункте назначения в Израиле.
Контрабанда осуществлялась курьерами, которые получали необработанные алмазы в России, на фабрике, связанной с Leviev Group, причем алмазы были упакованы в презервативы, которые курьеры называли “колбасками” и прятали в заднем проходе. Прибыв в Израиль, они проходили через “зеленый коридор” таможни, а затем доставляли необработанные алмазы в офисы компании или напрямую руководителю контрабандных операций.
Бар-Ор заключил судебную сделку и признал, что участвовал в отборе алмазов для контрабанды. Кроме того, он вместе с еще одним лицом участвовал в вскрытии «колбасок», сортировке и оценке партии алмазов. За это помимо обычной зарплаты он получал ежемесячную “надбавку” - 92 000 наличными долларами в конверте.
Это уже четвертое обвинение по делу. Реувен Шамалов, гендиректор компании и ее бывший бухгалтер, два года назад был осужден за контрабанду необработанных алмазов из-за рубежа в Израиль на сумму 70 миллионов долларов и приговорен к полутора годам тюремного заключения, а также штрафу и конфискации в размере 280 000 шекелей.
Сама компания была признана виновной в контрабанде и отмывании доходов и должна была выплатить штраф в размере 25 миллионов шекелей. Дело в отношении владельца компании Льва Леваева было закрыто из-за отсутствия доказательств, он вышел сухим из воды.
Ольга Божкова