Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями выявило подозреваемых в использовании подставных компаний для создания фиктивных счетов-фактур на сумму 3,5 миллиарда шекелей.
В ходе расследования выяснилось, что адвокат из Кафр-Касема захватил контроль над компаниями, не ведущими никакой деятельности. Через своих доверенных лиц он использовал эти юридические лица для выписки счетов и возврата НДС.
Некоторое время расследование велось тайно совместно с отделами расследований по таможне и НДС в Иерусалиме и Хайфе при поддержке подразделения по борьбе с крупными преступлениями.
Утром расследование перешло в открытую фазу. При поддержке бойцов тактического подразделения и пограничной полиции, а также полицейских из Кафр-Касема, были арестованы десять подозреваемых, включая адвоката из Кафр-Касема и ещё одного адвоката из Иерусалима.
Перепродавая неработающие юридические лица и используя фиктивных руководителей, подозреваемые, по версии следствия, получили 850 миллионов шекелей, которые причитаются государству.
Во время обысков сегодня были изъяты автомобили класса люкс, документы на недвижимость, золотые слитки, дорогостоящие часы, техника и крупные суммы денег, которые были спрятаны, в том числе в стиральной машине.
Роман Перл