В результате расследования отдела по борьбе с мошенничеством и налогового управления бывший высокопоставленный сотрудник местного совета Туба-Зангария задержан по подозрению в получении незаконных доходов и кумовстве.
Расследование было начато после получения информации от аудитора, назначенного Министерством внутренних дел для проведения комплексной проверки финансовой деятельности совета Туба-Зангарии и в особенности начисления заработной платы сотрудникам.
Как показало расследование, подозреваемый каждый месяц обманным путем выводил средства из бюджета совета, завышая ежемесячную зарплату, которую банк должен перечислять на его счет, в то время как реальная зарплата фиксировалась в отчете о заработной плате.
Следствие также установило, что подозреваемый включил в список наемных работников фиктивных сотрудников, которые в основном были членами его семьи, а банку было дано ежемесячное указание перечислять зарплаты фиктивных сотрудников на счет фигуранта.
Согласно материалам следствия, в период с 2016 по 2021 год подозреваемый похитил таким образом более полутора миллионов шекелей из бюджета.
На этой неделе расследование перешло в открытую фазу с задержания подозреваемого и членов его семьи для проведения следственных действий, обысков в его доме и офисе совета.