50-летняя жительница Нес-Ционы была задержана по подозрению, что она выставляла фиктивные счета на имя своих родственников, которые считались «сотрудниками» подрядной организации.
Женщина является матерью известного футболиста премьер-лиги, имя которого не афишируется.
Свои действия она якобы совершила вместе с сотрудником компании, которая была выбрана для оказания услуг по уборке и обслуживанию офиса. Ее задержание было продлено на три дня.
По версии следствия, подозреваемая на протяжении нескольких лет утверждала зарплаты своим родственникам, чтобы они числились сотрудниками подрядной компании, фактически не выполняя никакой работы, и даже выставляла им фиктивные счета. Оплата делилась между подозреваемой, «сотрудником» клининговой компании и его руководителем.
Еще одно громкое мошенничество было раскрыто в этом месяце. Двое подозреваемых подделали финансовые документы для семей, которым было отказано в машканте, чтобы они могли получить финансовые кредиты в банках.
Ольга Бакушинская