Предъявлено обвинение главе преступного клана Нидалю Абу Латифу из Кфар Врадим и еще семи членам его организации.
Расследование было настолько значимым и громким, что получило имя собственное - «Дело черного миллиарда».
Подсудимые обвиняются в вымогательстве путем угроз, управлении преступной организацией и отмывании денег, а также в сокрытии доходов в общей сумме около 2-х миллиардов шекелей.
Обвиняемые были арестованы около шести недель назад в ходе большого рейда после того, как был найден член организации, который согласился быть государственным свидетелем. На сегодняшний день конфисковано имущество и деньги на сумму более 100 миллионов шекелей. Допрошено более 400 свидетелей.
В обвинительном заключении говорится, что члены организации объединились для достижения преступных целей, которые включали, в том числе, предоставление кредита в особо крупном размере, вымогательство путем угроз, различные налоговые правонарушения, отмывание денег в особо крупном размере, захват бизнеса с использованием поставщиков финансовых услуг и бухгалтеров.
В ходатайстве о заключении под стражу обвиняемых до окончания производства по делу, которое было подано одновременно с предъявлением обвинительного заключения, указывалось: «В своих действиях в соответствующий период, а фактически до начала открытого расследования, ответчики продемонстрировали полное пренебрежение к закону, правовой системе и правоохранительным органам. Пока, поскольку ответчиков не сажают за решетку, есть большой риск того, что они продолжат совершать правонарушения того же типа или лишат возможности вершить правосудие».
Ольга Бакушинская