Компания алмазного магната Льва Леваева LLD (Lev Leviev Diamands) заплатит штраф в размере 25 млн шекелей за контрабанду алмазов в Израиль и отмывание капиталов на общую сумму около 70 млн долларов. Гендиректор компании Реувен Шамалов будет приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 280 тысяч шекелей.
Прокуратура представила сегодня в суд обвинительное заключение по делу LLD и заключенную сторонами судебную сделку.
Компанию и ее гендиректора обвиняют в незаконном ввозе алмазов в Израиль в обход таможни и без надлежащих документов, в частности, без сертификатов Кимберли (утвержденной ООН процедуры торговли алмазами, предотвращающей операции с «кровавыми алмазами», посредством которых финансируются различные африканские повстанческие группировки).
Скандал с нелегальным провозом алмазов (главным образом, из России) вспыхнул в ноябре 2018 года, когда на таможне поймали одного из «вояжеров», регулярно провозивших на себе алмазы на сотни тысяч долларов. Согласно обвинительному заключению, которое цитируют газеты “Калкалист” и The Marker, “эти контрабандисты передавали алмазы своему координатору или людям из офиса LLD”, а потом компания занималась отбором и оценкой драгоценных полуфабрикатов. Всего, по материалам дела, LLD ввезла в Израиль контрабандой алмазы на сумму около 70 млн долларов. The Marker напоминает о загадочной гибели работницы бухгалтерии LLD, которую допрашивали по этому делу. Она выпала из окна 10-го этажа офиса LLD в комплексе Алмазной биржи в Рамат-Гане. В полиции пришли к выводу, что речь идет о самоубийстве.
Один из подозреваемых по этому делу - владелец компании Лев Леваев. За несколько месяцев до открытия дела Леваев перебрался вместе со своей большой семьей из Лондона (где жил с 2008 года) в Россию и все это время находился в Москве. Он вернулся в Израиль лишь в сентябре этого года и по прибытии был допрошен в отделении по международным преступлениям отдела полиции Лахав 433.
Как видно из обвинительного заключения, Лев Леваев вышел сухим из воды. В заявлении бизнесмена сказано, что долгое и тщательное расследование показало, что «Лев Леваев и его семья не причастны к правонарушениям». «С них сняты все подозрения, и Леваев просит оставить в покое его самого, его родственников и их бизнесы».