Вчера сотрудники Национального подразделения по расследованию мошенничества в Лахав 433 задержали для допроса девятерых репатриантов из Франции. Задержанные подозреваются в создании подставных компаний и мошенничестве со страховкой на сумму более двух миллионов евро.
Как стало известно, в прошлом году в рамках сотрудничества между полицией Израиля и полицией Франции, борцы с мошенничеством из Лахав 433 получили запрос от французских коллег провести расследование по делу, расследуемому во Франции. Главными фигурантами дела являлись девять граждан Франции, репатриировавшихся в Израиль.
В рамках расследования выяснилось, что подозреваемые открыли в Израиле несколько подставных компаний, сотрудников которых застраховали в страховых компаниях во Франции. После чего они сообщали страховым о болезни сотрудников и подавали иски на получение компенсаций.
На практике большинство «нанятых сотрудников» не работали в компании, да и сами компании не вели никакой деятельности, являясь фиктивными. По имеющимся данным, подозреваемым удалось прикарманить более 2 млн евро компенсаций, выплаченных французскими страховщиками «пострадавшим работникам».
Задержанные подозреваются в получения денежных средств путем организованного мошенничества, подделке документов, отмывании денег и фальсификации корпоративных документов.