Законодательная комиссия Кнессета утвердила сегодня поправку к закону о подоходном налоге, которая усиливает контроль за обменом денег в пунктах обмена валюты.

Поправка обязывает обменные пункты подавать в Налоговое управление отчеты о людях, совершающих операции в размере более 50 тысяч шекелей. Такие клиенты должны будут представить документы, и владелец обменного пункта будет обязан передать в Налоговое управление его имя и адрес.

Сделано это для усиления контроля за обменом валюты, который является одним из самых распространенных способов отмывания капиталов и уклонения от уплаты налогов. «Конторы Change часто служат инфраструктурой для налоговых преступлений, так как при этом можно легко затушевать источник денег и уклониться от уплаты налогов в больших размерах», — сказано в заявлении Налогового управления.

Законодатели предусмотрели простую хитрость, к которой могут прибегнуть меняющие большие суммы — попытку их разделения. Обменные пункты должны будут подавать рапорт о клиентах, которые наменяли за 30 дней более 50 тысяч шекелей в сумме, независимо от размера ее частей. Правда неясно, как будут контролироваться обмены в разных пунктах. Если только не связать их комьютерной сетью.

Поправка вступит в силу через 6-12 месяцев.