israelinfo - Израиль на ладони

Новости Израиля

Новости в одну строку

Новости в одну строку
  • //
  • //
  • В США раскрыли созданную израильтянами «фабрику липовых компаний»
Экономика 17 февраля 2018

В США раскрыли созданную израильтянами «фабрику липовых компаний»

Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) прикрыла «фабрику» липовых компаний, организованную четырьмя израильтянами и американским адвокатом. Мошенники размещали на бирже акции несуществующих фирм и «заработали» на этом 1.8 миллиона долларов.

Согласно предъявленному SEC обвинению, жители Израиля Шарон Перлштейн, Арик Шварц и Адас Ярон учредили и зарегистрировали на бирже не менее 15 фирм, снабдив их липовыми бизнес-планами и несуществующим мененджментом. Им помогал американский адвокат Йонатан Струм и живущий в Израиле аудитор Алан Вайнберг из зарегистрированного в Балтиморе агентства «Вайнберг и Баер». Вайнберг в положенные сроки подавал в Комиссию по ценным бумагам «финансовые отчеты» неработающих фирм, помогая им создавать видимость прибыльных компаний.

В пятницу обвиняемые, не доводя дело до разбирательства в суде, подписали с SEC соглашение, обязавшись прекратить свою деятельность и вернуть большую часть незаконно присвоенных денег — 1.6 миллиона долларов. Аудитор и адвокат потеряли право заниматься профессиональной деятельностью. Масштабы мошенничества по американским масштабам невелики, и от уголовного преследования мошенников избавили.

Фото Minamie's Photo: иллюстрация

Понравилась новость?  Порекомендуйте друзьям:

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Еще в разделе «Экономика»


Условия использования информации News.IsraelInfo.co.il — Новости в Израиле © 2003 — 2019
Система Orphus