В 2010 году Тель-авивский окружной суд – в рамках досудебной сделки между прокуратурой и защитой – признал Янива Бен-Давида виновным в длинном перечне противоправных деяний, включая мошенничество и отмывание капитала. Раздел: Право Тэги: мошенничество
Последний обвиняемый в мошенничестве по так называемому делу «мафии сантехников» получил 6 лет тюрьмы. Окружной суд Тель-Авива признал его виновным в мошенничестве и вымогательстве денег у пожилых людей. Раздел: Право Тэги: приговор, судебный вердикт, мошенничество
В среду руководители сети отелей «Дан» были вызваны на допрос в налоговую полицию в связи с подозрением в обмане клиентов. Проверка показала, что сеть злоупотребляла налоговыми льготами для туристов. Раздел: Право Тэги: налоговое управление, мошенничество
Доди Штайнгартер подозревается в обмане 8 женщин, одна из них обвиняет его в изнасиловании. 9 мая он уже был задержан полицией за систематическую неявку в суд, но потом отпущен под залог. Раздел: Происшествия Тэги: мошенничество, модиин, секс-преступления
На прошлой неделе в Израиле обанкротились две трейдерские компании — Short Trade и General Trade. Инвесторы потеряли свои деньги, полиция подозревает банкротов в мошенничестве. Но самым скандальным аспектом истории стал метод вовлечения инвесторов в финансовые спекуляции. Раздел: Экономика Тэги: финансовые рынки, мошенничество
Окружной суд Тель-Авива признал отставного генерала полиции Израиля Нисо Шахама виновным в непристойном поведении, выразившемся в поцелуе подчиненной против ее желания, и оправдал по остальным пунктам обвинения. Раздел: Право Тэги: суд, тель-авив, сексуальные домогательства, мошенничество, полиция, Нисо Шахам
Американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) прикрыла «фабрику» липовых компаний, организованную четырьмя израильтянами и американским адвокатом. Мошенники размещали на бирже акции несуществующих фирм и «заработали» на этом 1.8 миллиона долларов. Раздел: Экономика Тэги: израиль-сша, мошенничество, финансовые рынки, израильтяне за границей
Полиция сообщила во вторник о задержании двоих молодых жителей Явне по подозрению в организации мошеннической схемы по изъятию денег у коммерческих предприятий по всему Израилю. Раздел: Право Тэги: мошенничество, полиция
Корреспондент государственного телеканала КАН Цах Шпицер представил вчера вечером журналистское расследование по поводу работы так называемых «махеров», посредников между жильцами социальных квартир государственной компании Амидар. Раздел: Право Тэги: мошенничество, социальное жилье
В мировом суде Тель-Авива предъявлено обвинение 12 членам руководства Ассоциации кошерных резников — почтенной организации, созданной за семь лет до образования Государства Израиль. Резников обвиняют в уклонении от налогов с помощью «подснежников». Раздел: Экономика Тэги: налоги в израиле, обвинительное заключение, зарплата, мошенничество
Израильские СМИ сообщают, что «один из крупнейших строительных подрядчиков Москвы» Михаил Бабель скрывается в Израиле от уголовного обвинения в мошенничестве. Источником информации стала публикация в российской газете «Коммерсант». Раздел: Право Тэги: россия-израиль, мошенничество
45-летний житель Бейт-Шемеша Боаз Лугаси приговорен к 32 месяцам тюрьмы за обман женщин на сайтах знакомств. Мужчина добивался интимной близости, выдавая себя за боевого офицера ЦАХАЛа. Раздел: Право Тэги: секс-преступления, интернет, мошенничество, судебный вердикт
25-летняя жительница Модиина арестована по подозрению в хищениях данных кредитных карт у мужчин, с которыми она завязывала связь через сайты интернет-знакомств. Раздел: Право Тэги: мошенничество, полиция, арест, модиин
Миллионы жителей нищей Нигерии потеряли все свои сбережения в финансовой пирамиде МММ, которой продолжает руководить известный российский аферист Сергей Мавроди, сообщает Buzzfeed. Раздел: В мире Тэги: россия, мошенничество
Житель Ашдода арестован полицией за «циничную эксплуатацию трудностей русскоязычных стариков». Мужчина выдавал себя за специалиста по ремонту электроприборов. В среду суд решит вопрос о продлении ордера на его арест. Раздел: Право Тэги: полиция, русские в израиле, ашдод, мошенничество
