israelinfo - Израиль на ладони

Новости Израиля

Новости в одну строку

Новости в одну строку
Экономика 13 марта 2019

Банк «Мизрахи Тфахот» заплатит штраф 195 миллионов долларов

Банк «Мизрахи Тфахот» заплатит 195 миллионов долларов за то, что помогал американским гражданам скрываться от налогов.

Проблемы у израильских банков начались не вчера. В 2014 году банк «Леуми» согласился выплатить американским регуляторам 400 миллионов долларов после проведения расследования против американских граждан, которые уходили от налогов, вложив средства в израильские банки.

Вторым «пострадавшим» банком оказался «Мизрахи Тфахот», который хранил деньги американских клиентов в оффшорных кампаниях.

Третий по величине банк Израиля уличен в том, что помогал американским налогоплательщикам скрываться от налогов, вкладывая их денежные средства в оффшорные счета под вымышленными именами.

В настоящий момент продолжается расследование против «Апоалим». Банком уже выделено 343 миллиона долларов, но размер штрафа может оказаться выше.

Судебные проблемы в США привели к тому, что в банках Израиля всем лицам, которые хотят открыть счет, особенно новым репатриантам, выдают специальную анкету, цель которой выяснить, не является ли вкладчик гражданином и налоговым резидентом США.

Понравилась новость?  Порекомендуйте друзьям:

Еще новости по теме: банки, налоги, сша
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
Условия использования информации News.IsraelInfo.co.il — Новости в Израиле © 2003 — 2019
Система Orphus