israelinfo - Израиль на ладони

Новости Израиля

  • //
  • //
  • Полиция: на махинациях с наймом китайских строителей украли миллиард шекелей
Экономика 17 января 2018

Полиция: на махинациях с наймом китайских строителей украли миллиард шекелей

Полиция: на махинациях с наймом китайских строителей украли миллиард шекелей

Более миллиарда шекелей были украдены из израильской казны с помощью махинаций с импортом рабочей силы из Китая, — так утверждает полиция Израиля. Во вторник по подозрению в организации преступной схемы были арестованы 29 членов криминальной группировки в Израиле и в Испании.

Строительные компании в Израиле получают возврат НДС с затрат на зарплату иностранных рабочих. Согласно данным следствия, участники преступной схемы выдавали подставным фирмам фиктивные счета за, якобы, труд предоставленных этими фирмами китайских строителей и получали возвраты НДС на сотни миллионов шекелей. Впоследствии деньги отмывались через пункты по обмену валюты.

В полиции называют масштабы аферы «беспрецедентными» и даже именуют произошедшее «терактом экономической преступности». В числе подозреваемых — сотрудница крупного банка, которая, как считают следователи, была «в деле» и помогала преступникам.

Аресты подозреваемых стали итогом годичного тайного расследования, которое полиция вела совместно с налоговыми органами и Управлением по борьбе с отмыванием денег. Следствие считает, что руководство аферой осуществлялось с территории Испании, там во вторник арестовали шестерых предполагаемых главарей преступной организации.

Понравилась новость?  Порекомендуйте друзьям:

Еще новости по теме: строительство, полиция, арест
Заметили ошибку в тексте? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Читайте наши новости на:

Еще в разделе «Экономика»


Условия использования информации News.IsraelInfo.co.il — Новости в Израиле © 2003 — 2018
Система Orphus